القبض على شخصين بسبب “إدارة تبادل غير قانوني للعملات المشفرة بقيمة مليار جنيه إسترليني” في لندن | أخبار المملكة المتحدة
تم القبض على شخصين للاشتباه في قيامهما بإدارة بورصة غير قانونية يُعتقد أنها تداولت ما قيمته أكثر من مليار جنيه إسترليني من العملات المشفرة.
وقامت هيئة السلوك المالي (FCA) بتفتيش مكاتب المشتبه بهم في لندن، الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و44 عامًا، بينما شرطة العاصمة ضبط أجهزة رقمية في عقارين سكنيين بالعاصمة.
أكثر من مليار جنيه إسترليني غير مسجلة تشفير ويعتقد أن الأصول قد تم شراؤها وبيعها من خلال البورصة.
أحدث مدونة Money: تم الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرة أخرى
تمت مقابلة كلا المشتبه بهما تحت الحذر قبل إطلاق سراحهما بكفالة وتقول هيئة الرقابة المالية إن تحقيقاتها في القضية مستمرة.
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية: “لدى هيئة الرقابة المالية دور مهم تلعبه في إبقاء الأموال القذرة خارج النظام المالي في المملكة المتحدة.
“تُظهر هذه الاعتقالات أننا سنبذل كل ما في وسعنا لمنع شركات العملات المشفرة من العمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة.”
تابع آخر الأخبار من المملكة المتحدة وحول العالم من خلال متابعة Sky News
أنقر هنا
وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب الحملة العالمية الأخيرة على شركات العملات المشفرة بعد انهيار بعض أكبر الشركات في هذا القطاع، مما أدى إلى خسارة ملايين الأشخاص للأموال التي استثمروها في العملات المشفرة.
الانهيار الداخلي البارز لـ FTX، بورصة العملات المشفرة التي تديرها وشهد سام بانكمان فرايد الحكم على قطب الأعمال بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال على العملاء والمستثمرين.
سام بانكمان فرايد. الصورة: رويترز
وفي الوقت نفسه، تشانغبينج “CZ” تشاو، مؤسس بورصة العملات المشفرة Binance، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل/نيسان لسماحه للمجرمين بغسل الأموال على منصته.
واعترف تشاو، الذي استقال من بينانس في نوفمبر، بالذنب في انتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية.
لا تزال Binance تعمل وتظل أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم المعاملات.
اقرأ المزيد من سكاي نيوز:
من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة
مرشح حزب المحافظين الثاني يواجه تحقيق الرهان
لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) سجل لما يسمى بشركات التشفير المعتمدة والتي يُسمح لها بالعمل من المملكة المتحدة.
حاليًا، تضم القائمة 45 شركة، بما في ذلك الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة التي أنشأتها الشركات المالية العملاقة مثل فيديليتي وستاندرد تشارترد وبنك الاستثمار الياباني نومورا.
لكن قائمة منفصلة لشركات العملات المشفرة التي يشتبه المنظم في أنها تعمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة تضم أكثر من 13000 شركة.
كما تجبر هيئة الرقابة المالية (FCA) شركات العملات المشفرة المسجلة على إثبات امتثالها للوائح غسيل الأموال في المملكة المتحدة من أجل العمل بشكل قانوني.
اقرأ على الموقع الرسمي
