ألقت وزارة العدل القبض على مستثمر بيتكوين المبكر روجر فير، “مسيح البيتكوين”، بتهمة الاحتيال الضريبي

وجهت وزارة العدل (DOJ) لائحة اتهام إلى روجر فير، أحد المستثمرين الأوائل البارزين في عملة البيتكوين والمعروف باسم “بيتكوين جيسوس”، بتهمة الاحتيال عبر البريد والتهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة. وتم القبض على فير خلال عطلة نهاية الأسبوع في إسبانيا بناءً على هذه التهم الجنائية، وتعتزم الولايات المتحدة طلب تسليمه لمحاكمته.

فقط في: 🇺🇸 وزارة العدل الأمريكية تعتقل مبكرًا #بيتكوين المستثمر روجر فير متهم بالتهرب الضريبي pic.twitter.com/KdShrow0PS

— مجلة بيتكوين (@BitcoinMagazine) 30 أبريل 2024

وتزعم لائحة الاتهام أن شركة Ver، التي كانت تعمل سابقًا في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، كانت تمتلك وتدير شركة MemoryDealers.com Inc. وشركة Agilestar.com Inc.، وكلاهما كانا متورطين في بيع معدات الكمبيوتر والشبكات. بدءًا من عام 2011، بدأ فير في الحصول على عملات البيتكوين لنفسه ولشركاته، وجمع مبلغًا كبيرًا بحلول عام 2014، بلغ إجماليه حوالي 131000 عملة بيتكوين بقيمة 240 مليون دولار تقريبًا.

ثم حصل فير على الجنسية في سانت كيتس ونيفيس في عام 2014 وتخلى عن جنسيته الأمريكية بعد ذلك بوقت قصير، في عملية تعرف باسم الاغتراب. وقد أخضعه هذا الإجراء لقوانين الضرائب الأمريكية، بما في ذلك الإبلاغ عن أرباح رأس المال من بيع أصوله في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عملات البيتكوين، ودفع “ضريبة الخروج” على تلك المكاسب.

وتزعم لائحة الاتهام أن فير قدم معلومات كاذبة أو مضللة إلى مكتب محاماة ومثمن، وأخفى العدد الحقيقي لعملات البيتكوين المملوكة له ولشركاته. وقد أدى ذلك إلى إعداد وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة قللت بشكل كبير من قيمة الشركات وممتلكاتها من البيتكوين.

بحلول عام 2017، كانت شركات فير لا تزال تحتفظ بحوالي 70 ألف عملة بيتكوين، والتي يُزعم أنه باعها في بورصات العملات المشفرة مقابل حوالي 240 مليون دولار. على الرغم من أنه لم يكن مواطنًا أمريكيًا في ذلك الوقت، إلا أن فير كان لا يزال ملزمًا قانونًا بإبلاغ مصلحة الضرائب ودفع الضرائب على توزيعات معينة، وهو ما يُزعم أنه فشل في القيام به، مما تسبب في خسارة لمصلحة الضرائب تقدر بأكثر من 48 مليون دولار، حسبما جاء في لائحة الاتهام.

أعلن نائب مساعد المدعي العام بالإنابة ستيوارت إم غولدبرغ والمدعي العام الأمريكي مارتن استرادا عن الاتهامات، وتتولى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية التعامل مع القضية. لائحة الاتهام هي ادعاء، ويُفترض أن جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم في المحكمة.