القبض على المدير المالي لشركة Epoch Times بتهمة غسل 67 مليون دولار من إعانات البطالة وعمليات احتيال أخرى | أخبار أخبار الفيديو في المملكة المتحدة

ألقي القبض على المدير المالي لمجلة الأخبار العالمية The Epoch Times واتهم بغسل 67 مليون دولار.

ومثل ويدونغ “بيل” جوان، 61 عامًا، من نيوجيرسي، أمام القاضي نيويورك يوم الاثنين بتهم غسل الأموال والاحتيال المصرفي بعد إلقاء القبض عليه يوم الأحد. ودفع بأنه غير مذنب.

وقال ممثلو الادعاء إن أعضاء فريق “كسب المال عبر الإنترنت” التابع لشركة Epoch Times، والذي كان يديره Guan، استخدموا هذه الأموال عملة مشفرة “لشراء عشرات الملايين من الدولارات من عائدات الجريمة عن عمد”.

وشمل ذلك أموالاً من إعانات البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والتي تم تحميلها على بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا، وفقًا للمدعين العامين.

وقال ممثلو الادعاء إن المعلومات الشخصية المسروقة استخدمت بعد ذلك لفتح حسابات كجزء من مخطط غسيل الأموال المزعوم.

يُزعم بعد ذلك أنه تم غسل الأموال مرة أخرى من خلال حسابات مصرفية أخرى يحتفظ بها البنك الشخصي وحسابات العملة المشفرة الخاصة بـ Epoch و Guan.

قوان مع وقف التنفيذ

ورفض مساعد المحامي الاتحادي أرييل فيرنر، المدرج في سجلات المحكمة باعتباره محامي جوان، التعليق على الاتهامات.

ولم يتم ذكر اسم “إيبوك تايمز” في لائحة الاتهام التي صدرت يوم الاثنين، ولكن بدلاً من ذلك تمت الإشارة إليها على أنها “شركة إعلامية متعددة الجنسيات”.

اقرأ المزيد من سكاي نيوز:
تابع مدونتنا المالية: “لقد تركت وظيفتي ذات الأجر الجيد أثناء الحمل – وأنا الآن رئيس تنفيذي”
لاقت أول عملية زرع قرنية صناعية في إنجلترا نجاحا كبيرا
شرب الكحول ثم القيلولة على متن الرحلات الجوية مضر لقلبك

وقالت المنظمة الإخبارية في بيان إنها ستتعاون مع التحقيق الفيدرالي.

وجاء في بيان مكتوب: “لدى Epoch Times مبدأ توجيهي يرفع النزاهة في تعاملاتها فوق كل شيء آخر. وتعتزم الشركة التعاون بشكل كامل مع أي تحقيق يتعامل مع الادعاءات ضد السيد Guan، وستتعاون بشكل كامل”.

“في هذه الأثناء، على الرغم من أن السيد غوان بريء حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك، فقد أوقفته الشركة عن العمل حتى يتم حل هذه المسألة.”

وقال ممثلو الادعاء إن التهم لا تتعلق بأنشطة جمع الأخبار التي تقوم بها الشركة الإعلامية.

تابعوا سكاي نيوز على الواتساب

تابع آخر الأخبار من المملكة المتحدة وحول العالم من خلال متابعة Sky News

أنقر هنا

وقالوا إن إيرادات الشركة الإعلامية قفزت بنحو 410% عندما بدأت عمليات غسيل الأموال المزعومة، من حوالي 15 مليون دولار إلى 62 مليون دولار.

يُزعم أن غوان كذب على البنوك عندما سألوا عن الزيادة في المعاملات وقالوا إن هناك زيادة في التبرعات المشروعة.